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南山警方破36亿非法集资案15省市200

民生评论  2020-08-05 22:36 字号: 大 中 小

南山警方破3.6亿非法集资案 15省市2000人受害

南山警方破获3.6亿元非法集资案

团伙以 购买投资基金封闭期内有高额回报 为噱头,骗得身边的亲戚朋友 投资 。昨天上午,南山公安分局就今年1月18日破获的特大非法集资案进行了案情通报,证实该案涉案金额高达3.6亿元,涉及全国各地受案人2000余人,现已成功捣毁这个以犯罪嫌疑人于某洪为首的集资诈骗犯罪团伙。

以高回报为饵实施诈骗

2012年11月12日,南山警方接到受害人廖先生等人报案称:其和其配偶、朋友等人经朋友介绍购买了深圳金博亿股权投资基金管理有限公司(下称金博亿公司)的投资基金112万元人民币,封闭期为6个月,封闭期内每个月按投资金额6%作为回报,封闭期满后返还本金。但封闭期满之后,金博亿公司以各种借口拒绝返还本金,后公司法人代表无法联系,这才发现被骗。

接到报案后,南山警方立即成立专案组对此案进行立案侦查。随后警方又陆续接到受害人邵某、戴某福、周某旺、韩某云、庄某、何某华等13名深圳及外地受害事主前来报案,称在金博亿公司投资后无法收回回报及本金,涉案金额共计310余万元。

因该案涉及受害人数众多地域广泛,属重大涉众型经济犯罪案件,南山警方多次组织召开会议对该案件进行研究部署,要求专案组协调发起全国集群战役。专案组按照行动的统一部署,积极调取金博亿公司、于某洪相关银行账户资料,认真分析资金流向,梳理排查公司架构及犯罪团伙主要人员情况,并多次前往沈阳、天津、武汉等地摸查犯罪嫌疑人的隐匿落脚点及调取相关证据。

案件涉及15省市2000余亾

2012年11月30日,专案组对金博亿公司依法进行搜查,现场带走包括公司外地代理商、行政经理、财务等8名员工进行审查,刑拘并逮捕1名山东籍代理商徐某选。12月4日,专案组刑拘并逮捕1名主要代理商沈某晖。经审讯,沈某晖供述其之前曾在深圳某国有银行做客户经理,辞职后利用其在银行工作期间联系的客户资源,推进这些客户购买金博亿公司产品,利用其在客户心目中的专业性,吸收公众存款约800余万元。12月13日,专案组前往武汉,刑拘并逮捕1名主要代理商周某,据周某供述,其吸收公众存款约700余万元。

2013年1月15日,专案组通过线索,掌握该案主要犯罪嫌疑人于某洪、毛某、徐某等人藏匿在沈阳,于是再赴沈阳。在当地警方的配合下,于1月18日晚分别在沈阳和平区某酒楼、某小区住宅房内将嫌疑人于某洪、毛某、徐某抓获归案,并针对嫌疑人供诉情况立即在当地开展调查核实及取证固定工作,再于1月24日凌晨及25日凌晨,分两批将三名犯罪嫌疑人押解回深。

经审查,于某洪2004年曾在黑龙江省鸡西市因诈骗罪被黑龙江警方进行过追逃,后取保候审。此次在深圳又通过专业传销人员的精心策划,在南山区的金融基地成立了金博亿公司,以自称的私募基金为名进行专业的推广,在全国15个省市进行非法集资诈骗活动,受害者达2000余人。

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