陕西出台防范打击和处置非法集资专门意见覆盖

陕西出台防范打击和处置非法集资专门意见

近期，一些地区和领域非法集资案件频发，其中，很多涉案金额大、涉案人数多的非法集资还引发了不同程度的群体性事件。为进一步做好防范打击和处置非法集资工作，昨日，省政府通过门户站公布专门意见，对三大类非法集资模式进行了总结归纳，警省人们加以识别。

犯罪分子常常签合同伪装 正常

非法集资情况复杂，表现形式多样。有的打着 支持地方经济发展 养老服务 等旗号进行，有的引用产权式返租、电子商务、电子黄金、投资基金等新概念， 手段隐蔽，欺骗性很强 ，意见总结出3大类显著特征：

1是未经有关监管部门依法批准，违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金；未经批准公开、非公然发行股票、债券等。

二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等情势吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。

3是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩盖其非法目的，犯罪分子常常与受害者签订合同，假装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

将建处置非法集资工作领导小组

对具备以上特点的活动，各市、县(区)人民政府、各有关部门要高度重视，提高警惕。 意见要求，各地要定期分析研判工作形势，由主要领导担任第一人，通过建立健全防范、打击和处置非法集资工作领导小组，全面、及时的掌握行政区域内非法集资案件情况，协调处理非法集资案件在侦办管辖、资产查封、资产追缴、资金清退等问题。

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要求各级政府建立健全非法集资监测预警和快速反应机制，公开涉嫌非法集资举报、信箱、地址，认真做好来信、来访、来电的登记、梳理、通报、移送等工作。

对非法集资高风险行业，登记机关要加大抽查力度，工商部门要加强对金融投资类广告的日常监督及手续审查，确保广告内容真实、准确、合法。其中，对以投资咨询、投资理财、贷款中介、资金周转、信用担保等名义发布涉及信誉贷款、低息或无息贷款内容的广告资讯信息，和以代客理财、拜托理财名义发布涉及许诺保底、快速回报、无风险、高收益等内容的广告资讯信息，及时介入查处。

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