台湾男子杭州取钱露马脚牵出巨大诈骗团伙了

台湾男子杭州取钱露马脚牵出巨大诈骗团伙

钱还没到账 ，一句话露出了马脚

原来他是个奔走千里收钱的 马仔 ，背后牵涉到一个巨大的欺骗团伙

本报 陈锴凯 通讯员 程建喜 高晨晨

一个台南小伙，千里迢迢从宝岛飞到广州，又坐火车到长沙、南昌，前两天又到了杭州。小伙子行程很满，在每一个城市只待几天时间，每到一座城市前都会把下一趟行程的票提前订好。

在杭州，他到庆春路上的一家银行取钱，小伙被警方拘留了。

昨天上午，上城警方召开通报会，公布了这个台南小伙子的真实身份，原来他是个 收钱 的 马仔 ，其背后牵涉到一个巨大的诈骗团伙。

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来取现的台南小伙引银行工作人员怀疑

10月23日下午1点31分，台南小伙子找到了庆春路上的一家银行大厅。工作人员问他要办理什么业务，他说要取钱，5万元以上，但是钱还没到账要等等。

银行工作人员纳闷，哪有没到账就来提早等待取款的，难道是很救急的钱？银行工作人员安排他在客户区等待。

过了20来分钟，他说钱到账了，需要提取5.9万元。

工作人员请他出示证件，他递过去台湾往来大陆通行证，姓名施某谚，1990年出身。

但是问题来了

工作人员发现这位施某谚是今年9月才入境的，这张要取现的卡也是今年10月初在南昌开通的，而且有屡次通过银行ATM机小额进出记录。

工作人员问他，汇款人姓名是谁，他说不知道。

再问，你的这笔钱是境外汇款还是境内汇款？他说是境外汇款过来的。但是工作人员一看，这笔5.9万元的汇款是境内汇款。

觉得可疑的工作人员汇报了银行领导并报警。

随身携带12张银行卡

他所在团伙欺骗20余起涉案500余万元

小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场，将男子施某谚传唤至派出所。

警察在施某谚身上查获出中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、招商银行、广发银行、华夏银行等银行的银行卡12张。

民警立即联系杭州市公安局反诈中心，经过初步查询、比对，9月份以来，不到两个月的时间，施某谚的银行卡触及杭州、广州、扬州等地20余起冒充 公检法 实行欺骗的案件，涉案金额500余万元，仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。

施某谚9月8日从广州入境，先后去过长沙、南昌等地，10月19日从南昌来杭州。

施某谚交待，他其实就是一个收钱的 马仔 ，他所在的诈骗团伙占据在台湾，通过拨号软件拨打以冒充 公检法 对被害人实施欺骗。

根据团伙的安排，他从广州入境过来，在几个主要银行以投资为名开通银行卡，并根据团伙的指令立即对转入银行卡内的款项进行快速提现，或者转存到其他银行卡。为了回避打击，施某谚不在同一个地方长时间居住，而是得手后迅速离开。

10月19日他到杭州，入住在上城区中河路某酒店，并已预定10月24日的回程机票。

因触及江苏省扬州市江都区一起价值460万元的电信诈骗案，10月26日，上城警方将施某谚移交扬州市公安局江都分局。

目前案件还在进一步调查处理中。

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